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AG88环亚国际登陆股东大会会议通知
来源:Gofrontzb   发布时间: 2019-03-05 20:12   点击次数:   【返回列表】

各位股东、股东代表、董事及董事候选人、监事及股东代表监事候选人、公司高级管理人员:

       AG88环亚国际登陆(以下简称“公司”)第三届董事会第10次会议决议,决定召开公司2019年度股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议时间:2019年3月30日(星期六)下午14时-17时;

3、会议地点:株洲市石峰区田心高科园公司办公楼三楼315会议室;

4、会议方式:本次会议采用现场投票表决方式;

5、出席会议人员资格:

        (1)本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、股东代表监事候选人。

(二)会议议程

1、审议《关于2018年董事会工作报告的议案》;

2、审议《关于2018年监事会工作报告的议案》;

3、审议《关于2018年财务决算方案的议案》;

4、审议《关于2018年利润分配方案的议案》;

5、审议《关于2018年年度报告的议案》;

6、审议《关于2019年财务预算方案的议案》;

7、审议《关于2019年研发投资计划的议案》;

8、审议《关于2019年资本性支出计划的议案》;

9、审议《关于董事监事换届选举方案的议案》;

10、审议《关于股权托管的议案》。

(三)会议预登记方法

1、登记方式:提前登记。

股东应提前到公司办公室(207室)办理会议登记手续

登记日期:2019年3月27-28日

登记时间:上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

登记时应提供下列材料:

       (1)个人股东需提交的文件包括:本人身份证复印件、出资证明书。股东委托他人出席会议的,应提供代理人的身份证复印件及股东亲笔签署并加按手印的授权委托书

       (2)法人股东需提交的文件包括:企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件(盖公章)和法定代表人的身份证复印件、出资证明书。公司委派非法定代表人出席会议的,还应提  供代理人的身份证复印件及法定代表人亲笔签署并加盖公章的授权委托书。

       未登记的股东仍然可以参加股东大会,但公司不提供会议资料。

2、大会联系人:翁静,联系电话:28441294

(四)注意事项

1、本次股东大会会期预计半天,出席会议人员的所有费用自理。

2、会议材料备于公司,请出席会议人员于会议召开前半小时到场签到,领取会议材料。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。




         附:出席股东大会授权委托书

                                        

                                                                                                    AG88环亚国际登陆董事会

                                                                                                                   2019年3月5日



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